Views of money laundering from a judicial perspective and the role of the notary in Cuba
DOI:
https://doi.org/10.33936/nullius.v6i2.7864Keywords:
función judicial; función notarial; lavado de activos.Abstract
The study analyzes money laundering as a structural challenge for the Cuban criminal justice system, due to the evidentiary complexity associated with the stages of placement, layering, and integration, and the resulting small number of cases brought before the courts in recent years. On this basis, the phenomenon is examined from a dual judicial and notarial perspective, highlighting the role of the notary as an obligated party to report suspicious transactions and its impact on the prevention and early detection of the offence. The research adopts a qualitative and reflective approach, grounded in theoretical‑legal methods and in documentary analysis of the current regulatory framework, specialized legal scholarship, and judgments issued by the Provincial People’s Court of Havana between 2020 and 2025. The main findings include the legislative expansion of the catalogue of predicate offences to encompass any crime, the existence of a robust regulatory framework on prevention, and its coexistence with limited judicial practice and significant institutional and technological vulnerabilities in the prosecution of money laundering. The study concludes that effectively addressing this phenomenon requires strengthening criminal investigation capacities and combining the notarial function through the digitalization of procedures, the adoption of objective risk criteria, inter‑institutional information‑sharing mechanisms, and permanent specialized training programs.
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