Miradas del lavado de activos desde la óptica judicial y la función del notario en Cuba

Resumen

El estudio analiza el lavado de activos como un desafío estructural para el sistema de justicia penal cubano, debido a la complejidad probatoria asociada a sus fases de colocación, encubrimiento e integración y a la consecuente baja judicialización de casos en los últimos años. Desde esta premisa, se examina el fenómeno desde una doble perspectiva, judicial y notarial, destacando el papel del notario como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas y su incidencia en la prevención y detección temprana del delito. La investigación adopta un enfoque cualitativo y reflexivo, basado en métodos teórico‑jurídicos y en el análisis documental de la normativa vigente, de la doctrina especializada y de sentencias del Tribunal Provincial Popular de La Habana dictadas entre 2020 y 2025. Entre los principales hallazgos se identifica la ampliación legislativa del catálogo de delitos precedentes hasta abarcar cualquier delito, la existencia de un marco regulatorio robusto en materia de prevención y la coexistencia de este con una práctica judicial limitada y con importantes vulnerabilidades institucionales y tecnológicas para la persecución del lavado de activos. Se concluye que el enfrentamiento efectivo a este fenómeno exige fortalecer las capacidades de investigación penal y consolidar la función notarial mediante la informatización de procesos, la adopción de criterios objetivos de riesgo, el intercambio interinstitucional de información y programas permanentes de capacitación especializada.